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Corea del Sur apunta a la regulación de criptomonedas OTC en medio de ilícitos de 4.000 millones de dólares


En el ámbito de las criptomonedas, los reguladores surcoreanos han centrado su atención en el opaco panorama del comercio de criptomonedas extrabursátil (OTC). Su objetivo es frustrar actividades nefastas entrelazadas con activos digitales. Informes recientes iluminan que los supervisores financieros del país están aumentando su vigilancia con respecto a las transacciones con criptomonedas OTC.

En una sesión de alto perfil titulada “Cuestiones legales penales relacionadas con activos virtuales”, las autoridades de Corea del Sur, incluido el fiscal jefe adjunto Ki No-Seong y Park Min-woo de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), se reunieron para abordar las preocupaciones apremiantes que rodean el mercado criptográfico OTC no regulado. Durante la reunión, No-Seong destacó la urgencia de imponer regulaciones a este sector, citando el alarmante potencial de lavado de dinero.

Para aquellos que no están familiarizados con el término, el mercado criptográfico OTC comprende intercambios que operan sin reconocimiento oficial del gobierno. Esto abarca todas las transacciones de moneda digital que ocurren fuera de los límites de las plataformas reguladas, incluidos los intercambios entre pares (P2P). El informe revela que Upbit, la plataforma criptográfica regulada más grande de Corea del Sur, cuenta con una selección de 172 criptomonedas, mientras que las plataformas OTC brindan acceso a la asombrosa cifra de 700 monedas digitales.

Presentación de conductos criptográficos OTC en Corea del Sur

El informe de investigación expone casos en los que las plataformas OTC fueron conductos para convertir activos digitales en won coreanos. En un caso, el Departamento de Investigación de Crímenes Internacionales de la Fiscalía del Distrito de Incheon detuvo y acusó a tres personas de realizar transacciones ilegales de divisas entre octubre de 2021 y octubre de 2022.

Sorprendentemente, se descubrió que estos sospechosos habían obtenido la friolera de 70,9 millones de dólares (equivalentes a 94 mil millones de wones) en monedas digitales de plataformas OTC extranjeras a instancias de clientes libios. Posteriormente, canalizaron estos activos mal habidos hacia Corea del Sur para convertirlos en efectivo. Según estimaciones oficiales del Servicio de Aduanas de Corea, el valor total de las transacciones ilegales de divisas facilitadas a través de monedas digitales alcanzó la alarmante cifra de 4.000 millones de dólares (5,6 billones de wones) el año pasado.

Corea del Sur se ha ganado constantemente una reputación por sus estrictas regulaciones sobre criptomonedas, y cuenta con una serie de medidas diseñadas para combatir las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas. El reciente enfoque en los mercados criptográficos OTC subraya el compromiso de la nación para abordar esta amenaza en evolución, y los reguladores han mostrado una mayor vigilancia después del dramático colapso de Terra.

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