Juez federal de EE. UU. aprueba denuncia penal del Departamento de Justicia sobre el uso de criptomonedas para evadir sanciones

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos puede avanzar en un caso de enjuiciamiento penal contra un ciudadano estadounidense que presuntamente violó las sanciones a través de la criptomoneda.

Según una presentación de opinión del viernes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, la persona no identificada que es objeto de una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia supuestamente envió más de $ 10 millones en Bitcoin (BTC) de un intercambio de cifrado con sede en EE. UU. a un intercambio en un país para el que Estados Unidos actualmente impone sanciones, lo que sugiere Rusia, Cuba, Corea del Norte, Siria o Irán. La presentación alegaba que el individuo “conspiró para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional” y conspiró para defraudar a los Estados Unidos.

El individuo supuestamente “declaró con orgullo que la plataforma de pagos podría eludir las sanciones de EE. UU.” usando BTC y sabía sobre las sanciones en el país. Según la presentación, el intercambio de cifrado con sede en EE. UU. Tenía la información del usuario a través de las políticas de cumplimiento de Conozca a su cliente.

“El Departamento de Justicia puede y procesará penalmente a personas y entidades por incumplimiento de [Office of Foreign Assets Control]’s, incluso en cuanto a la moneda virtual”, dijo el Juez Magistrado Zia Faruqui en su opinión. “Los servicios financieros prohibidos incluyen cualquier transferencia de fondos, directa o indirectamente […] desde los EE. UU. o por una persona/entidad de los EE. UU., dondequiera que se encuentre, a la entidad/país sancionado. Y para que no quede ninguna duda, los proveedores de servicios financieros incluyen casas de cambio de moneda virtual”.

Faruqui agregó:

“La pregunta ya no es si la moneda virtual llegó para quedarse (es decir, FUD), sino si las regulaciones de la moneda fiduciaria seguirán el ritmo de los pagos transparentes y sin fricciones en la cadena de bloques”.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, u OFAC, es responsable de administrar las sanciones para los Estados Unidos. Después de que el ejército de Rusia invadiera Ucrania, la oficina del gobierno advirtió a los residentes de EE. UU. que no usaran activos digitales para beneficiar a ciertas entidades e individuos con sede en Rusia, y agregó a su lista el mercado de red oscura con sede en Rusia Hydra, el proveedor de servicios de criptominería BitRiver y el cambio de moneda digital Garantex a su lista. de “Nacionales especialmente designados”, una designación que generalmente prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con ellos.