La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha duplicado sus esfuerzos de investigación sobre Terraform Labs al asociarse con el gobierno de Corea del Sur para recopilar más evidencia sobre las operaciones de Terraform Labs.
SEC y Corea del Sur contra Terraform Labs
Terraform Labs, la compañía detrás de la cadena de bloques Terra y la moneda estable Terra USD ha estado bajo escrutinio después de que las investigaciones de su colapso revelaran manipulación del criptomercado y transacciones fraudulentas.
Dada la amplitud del caso, la SEC recibió una moción del juez de distrito Jed Rakoff para unir fuerzas con Corea del Sur para investigar más a fondo a Terraform Labs e interrogar a Daniel Shin, cofundador de Terraform Labs.
La decisión de alinearse con Corea del Sur sigue a un reciente informe de Bloomberg que destacó la intención de la SEC de recopilar evidencia valiosa de Chai Corp, una empresa de servicios financieros de Corea del Sur propiedad de Shin.
Shin fundó Chai Corp a principios de 2019 y ha estado en una relación mutua con Terraform Labs durante algún tiempo, compartiendo recursos, datos y otras instalaciones. Pero, curiosamente, las dos organizaciones terminaron su relación en 2020 y el motivo de esta disociación se ha convertido en una parte importante de las investigaciones de la SEC.
En 2022, la SEC presentó una demanda contra Terra y el ex director ejecutivo y cofundador de Terraform Labs, Kwon Do-Hyung. El regulador alegó que el colapso de Terra fue agravado por Do Kwon y no por las fluctuaciones del mercado. Aparentemente, Do Kwon ejecutó un esquema criptográfico ilegal que condujo a una pérdida de $ 40 mil millones en activos de criptomonedas.
Terraform Labs, por su cuenta, ha negado todas las formas de mala conducta en sus operaciones con criptomonedas. Sin embargo, Shin todavía enfrenta múltiples cargos de fraude, acusándolo de estar al tanto de los esquemas de Terraform y ocultar los riesgos de invertir en la fallida plataforma de criptomonedas.
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Do Kwon cumple condena en Montenegro
En septiembre de 2022, los reguladores de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra Do Kwon después de que no se confirmara su paradero. El ex fundador de Terra Labs había afirmado que no estaba escondido, mientras que nadie pudo identificar su ubicación en ese momento durante más de seis meses.
Sin embargo, en 2023, el ministro del Interior de Montenegro, Filip Adzic, informó que Do Kwon viajaba con una identidad falsa utilizando documentos falsificados. Tras la confirmación de su ubicación, Do Kwon fue detenido y encarcelado durante cuatro meses por un tribunal de Montenegro tras ser declarado culpable de viajar con documentos falsos.
Do Kwon afirmó que un tercero le entregó los documentos falsos, que se negó a identificar. En su poder se encontraron dos pasaportes costarricenses, dos documentos de identidad y dos pasaportes belgas pertenecientes a Do Kwon y a un ejecutivo de Terra, Hang Chang-Joon, que fueron confiscados por el tribunal como prueba.
Actualmente, Do Kwon enfrenta desafíos legales tanto de los fiscales de Corea del Sur como de los EE. UU. A medida que avanza la investigación, los organismos reguladores mundiales están trabajando juntos para llegar al fondo de la madriguera del conejo de Terraform Labs.
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