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En la narrativa que se desarrolla sobre el prolongado conflicto entre la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y Binance.US, el escrutinio regulatorio ha alcanzado una mayor intensidad. Preocupaciones planteadas por la SEC con respecto al cumplimiento de las solicitudes de información por parte del intercambio de criptomonedas han arrojado una sombra inminente sobre Binance Holdings y su contraparte estadounidense, BAM Trading Services, que opera bajo la bandera de Binance.US.
Los obstáculos en la divulgación de información impulsan la acción de la SEC
La demanda de la SEC, iniciada el año pasado, dio un giro matizado al examinar la influencia ejercida por los empleados de Binance ubicados fuera de los EE. UU. sobre los fondos pertenecientes a los clientes estadounidenses. Una orden de consentimiento, sancionada por la jueza Amy Berman Jackson, obligó a Binance.US a demostrar inequívocamente control sobre los activos de su clientela, lo que desencadenó una fase de descubrimiento acelerada para validar el cumplimiento.
Sin embargo, la SEC ha encontrado impedimentos para obtener una divulgación completa de la bolsa, lo que sugiere una posible vacilación o incapacidad por parte del personal de la bolsa para cumplir con las solicitudes de información sobre la gestión de activos y los mecanismos de control.
La vigorosa defensa de Binance.US en medio del escepticismo y la disputa regulatoria
En respuesta a las acusaciones de la SEC, Binance.US ha defendido firmemente sus esfuerzos de cumplimiento, subrayando su cooperación con las solicitudes de documentos y proporcionando pruebas para fundamentar su afirmación de dominio sobre los activos de los clientes.
A pesar de las firmes afirmaciones del intercambio, la SEC sigue siendo escéptica sobre el autogobierno profesado por la empresa, particularmente en lo que respecta al posible acceso de los empleados de Binance Holdings a través de los servidores de Amazon Web Services, que alojan el software de billetera para Binance.US.
La actual discordia regulatoria ha expuesto posibles fisuras en el supuesto control exclusivo ejercido por Binance.US sobre sus claves privadas y activos de clientes.
As of today, the market cap of cryptocurrencies stood at $2.4 trillion. Chart: TradingView.com
Impacto en las operaciones y la fuerza laboral de Binance.US
Mientras tanto, los esfuerzos de la SEC el año pasado para detener las operaciones de Binance.US a través de un Orden de restricción temporal (TRO) han dejado una huella duradera en el intercambio de criptomonedas.
En una declaración revelada por el ejecutivo de Binance.US, Christopher Blodgett, inmediatamente después de la TRO se produjo una salida sustancial de activos, por un total de aproximadamente mil millones de dólares. Este éxodo masivo provocó una asombrosa pérdida de ingresos del 75%, lo que obligó a la empresa a implementar importantes despidos. reducir su fuerza laboral en dos tercios.
El costo fiscal en Binance.US es palpable, con costos legales que se dispararon a $10 millones y los gastos de los auditores aumentaron en un factor de «10 veces». La ruptura de las relaciones bancarias agravó aún más la situación, impidiendo a los clientes retirar sus activos digitales en moneda fiduciaria.
Esta tensión financiera ha impedido la capacidad del intercambio para responder a las solicitudes de descubrimiento de la SEC, ya que los equipos se enfrentan a recursos limitados debido a la reducción sustancial de la plantilla.
Imagen destacada de Forkast News, gráfico de TradingView
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