Charlie Javice, Fundador/CEO de Frank, que es una empresa emergente de ayuda financiera universitaria.
Fuente: JP Morgan
El Departamento de Justicia el martes acusado penalmente Charlie Javice, fundador de la plataforma de planificación financiera universitaria Frank, con fraude JPMorgan Chase de $ 175 millones.
Javice, de 31 años, está acusado de inflar "falsa y dramáticamente" la cantidad de clientes que Frank realmente tenía en un plan para "inducir fraudulentamente" al banco a adquirir la startup en 2021, dijeron los fiscales federales en Manhattan. Ella podría ganar más de $ 45 millones del presunto engaño, agregaron.
La antigua estrella tecnológica en ascenso, que una vez fue nombrada como una de Los 30 menores de 30 de Forbes – fue arrestado el lunes por la noche en Nueva Jersey y se espera que comparezca en la corte federal de Manhattan el martes por la tarde.
Ella se enfrenta a cuatro cargos. Son un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y electrónico, un cargo de fraude electrónico que afecta a una institución financiera, un cargo de fraude bancario y un cargo de fraude de valores. Tres de los cargos conllevan cada uno una sentencia máxima de 30 años de prisión.
"Este arresto debería advertir a los empresarios que mienten para hacer avanzar sus negocios que sus mentiras los alcanzarán, y esta Oficina los hará responsables por poner su codicia por encima de la ley", dijo Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo en un comunicado.
La Comisión de Bolsa y Valores el martes también demandado Javice por fraude en relación con el presunto esquema.
"Charlie niega las acusaciones", dijo a CNBC un portavoz de su abogado, Alex Spiro. Spiro no tenía comentarios adicionales, dijo el vocero.
JPMorgan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El director general del banco, Jamie Dimon, en enero llamado la adquisición de Frank un "gran error".
Los cargos llegan meses después de que JPMorgan presentó una demanda contra Javice alegando que engañó al banco para que creyera que Frank tenía más de 4 millones de clientes. En realidad, la startup tenía menos de 300.000, dijo JPMorgan en su demanda.
Javice usó a un profesor de ciencia de datos para inventar millones de cuentas falsas después de que JPMorgan presionara para confirmar la base de clientes de Frank, alegó el banco. La demanda incluía correos electrónicos entre el profesor y Javice, incluso cuando el empresario preguntó: "¿Los correos electrónicos falsos se verán reales con una revisión ocular o será mejor usar una identificación única?"
JPMorgan solo descubrió la discrepancia cuando el 70% de los correos electrónicos enviados a un lote de alrededor de 400,000 clientes de Frank se recuperaron, según el banco. Cerró la puesta en marcha en enero.
Javice en febrero presentó una reconvencióndiciendo que era "inverosímil" que a JPMorgan "se le hiciera creer que Frank tenía 4,25 millones de usuarios registrados cuando su sitio web afirmó públicamente que la empresa había ayudado a más de 350.000 personas a acceder a ayuda financiera".
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