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Una investigación realizada por el Comité de Finanzas del Senado de EE. UU. reveló que el atribulado banco suizo Credit Suisse incumplió un acuerdo de culpabilidad de 2014 con el Departamento de Justicia de EE. UU. La investigación duró dos años y el informe mostró que el banco evadió impuestos después de ocultar más de $700 millones en cuentas no declaradas.
Credit Suisse permitió la evasión fiscal
las investigaciones revelar que Credit Suisse trabajó con clientes estadounidenses ultra ricos para ayudarlos a evadir impuestos después de ocultar más de $ 700 millones en cuentas no declaradas. El Comité de Finanzas también señaló que alrededor de $ 00 millones pertenecientes a una familia de clientes de EE. UU. y América Latina se escondieron en cuentas secretas en el extranjero durante casi diez años. Estos fondos nunca fueron informados a las autoridades fiscales estadounidenses.
Según el comité, las revelaciones de esta investigación podrían equivaler a una “conspiración potencialmente criminal en curso”. El comité también ha dicho que el banco ayudó a una empresa en los Estados Unidos a ocultar más de $220 millones en cuentas en el extranjero y nunca reportó estas transacciones al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos.
En 2014, Credit Suisse pagó una multa con descuento al Departamento de Justicia después de que la firma se declarara culpable de permitir la evasión de impuestos por parte de los clientes. Al mismo tiempo, el prestamista acordó informar cualquier cuenta no declarada y otros detalles a las autoridades de los Estados Unidos.
Por otro lado, el Comité de Finanzas también ha dicho que Credit Suisse le informó hace unos días sobre 23 cuentas que contenían más de $20 millones que no han sido desaceleradas para efectos fiscales.
Credit Suisse tiene respondió a las acusaciones hechas por los legisladores estadounidenses, diciendo que la firma no apoya la evasión de impuestos y que ha estado trabajando con funcionarios en los Estados Unidos. El banco suizo también ha dicho que el tema de la evasión de impuestos era un asunto que el prestamista abordó hace mucho tiempo.
Grupo UBS adquirirá Credit Suisse
UBS Group firmó un acuerdo para adquirir Credit Suisse a principios de este mes. Los problemas financieros de Credit Suisse empeoraron recientemente después de varias quiebras bancarias en los Estados Unidos. UBS está listo para adquirir Credit Suisse por CHF 3 mil millones, y el acuerdo está programado para cerrarse a fines de este año.
El Comité de Finanzas del Senado de EE. UU. anunció que retiraría a su ex presidente ejecutivo, Sergio P.Ermotti. El ejecutivo supervisará la adquisición de Credit Suisse, clasificado como el segundo prestamista más grande de Suiza.
Todavía no está claro si el reciente informe de investigación de la legislatura estadounidense afectará los procedimientos de adquisición por parte de UBS. El informe se suma a los problemas que enfrenta el prestamista. En octubre del año pasado, Credit Suisse pagó 495 millones de dólares a las autoridades de EE. UU. para resolver problemas con operaciones de valores respaldados por hipotecas afectadas durante la crisis financiera de 2008.
El banco enfrentó recientemente cargos criminales en Suiza después de que permitió que un traficante de drogas búlgaro lavara dinero que se ganó ilegalmente. El banco también fue declarado culpable en este caso, que fue el primer juicio penal de un banco suizo. La fusión entre Credit Suisse y UBS creará un megabanco suizo con más de $5 billones en activos totales invertidos.
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